«Предварительно утвержден»

Советом директоров

ОАО «МТС» Октябрьское

Протокол № 2 от 17 апреля 2009 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого Акционерного Общества

«Машинно-технологическая станция» Октябрьское

по итогам работы за 2008 год.

1. Общая информация об акционерном обществе.

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Машинно-технологическая станция» Октябрьское.

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 56 № 001193196 от «12» августа 2002 года

Место нахождения общества: Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Транспортная, 15.

Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическим лицом:

462030, Оренбургская область, Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Транспортная, 15.

Основные виды деятельности:

· Растениеводство;

· Животноводство;

· Ремонт сельскохозяйственной техники;

· Предоставление услуг в области растениеводства и животноводства;

· Техническое обслуживание сельскохозяйственной техники;

· Производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;

· Производство товаров народного потребления;

· Коммерческая и посредническая деятельность с открытием магазинов;

· Изготовление промышленной продукции и ее реализация;

· Внешнеэкономическая деятельность;

· Транспортные услуги по перевозке грузов и людей;

· Строительно-монтажная деятельность;

· Деятельность агентов, специализирующихся по оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки;

· Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;

· Розничная торговля моторным топливом;

· Деятельность агентов по оптовой торговле топливом;

· Оптовая торговля топливом.

Уставный капитал общества: 1 980 000 рублей.

Общее количество акций – 1 980 штук, в том числе:

- обыкновенных именных акций –  1 980 штук.

1.8.Полное наименование и адрес реестродержателя: Филиал «Региональный Оренбургский Регистратор» ЗАО «Регисртрационная компания ЦЕНТР-ИНВЕСТ» 460000 г. Оренбург, ул. Комсомольская, 50, к.108.

1.9. Стоимость чистых активов общества по состоянию на 01.01.2009 г. – 17954 т.р.

1.10. Среднесписочная численность работников общества за 2008 г. – 299 чел.

1. Положение общества в отрасли.

Основные показатели работы ОАО «МТС» Октябрьское

	Ед. измер.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Производство мяса говядины	тонн жв.	102	124	200
Производство мяса баранины	тонн жв.	14	9	51
Производство зерновых	тонн	9743	218916	17792
Производство хлеба и хлебобулочных изделий	тонн	245	416	387
ремонт и техническое обслуживание с/х машин	руб.	8237,2	4237,0	13812
Производство молока	тонн	765	1056	1507
Производство колбасы	тонн	-	2	-
Реализация мяса КРС	тонн жв.	47	18	16
Реализация овец	тонн жв.	8	29	51
Реализация зерновых	тонн	-	16653	7725
Прибыль без дотаций	тыс. руб.	(455)	(11048)	(11112)
Прибыль с дотациями	тыс. руб.	106	305	6946
Среднемесячная з/плата	руб.	5970	6266	8005
Затраты	руб.	46509	103738	153281

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основная задача предприятия – получение высокого урожая зерновых, племенного поголовья КРС и овец, повышения объема производимой продукции хлеба и хлебобулочных изделий, обеспечение качественного ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственной техники. Для выполнения поставленной задачи в Обществе имеется:

1) Цех растениеводства, укомплектованный современной высокотехнологической техникой. Обрабатываемая площадь земель сельскохозяйственного назначения 27003 га.;

2) Цех животноводства – поголовье КРС – 1316 голов, поголовье овец- 5523 голов. Получен статус племхозяйства по южно-уральской породе овец.;

3) Мастерские на 34 постановочных мест для ремонта тракторов и с/х машин;

4) Пекарня с производительностью 1,4 тонн хлеба и хлебобулочных изделий в сутки.

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2008 году

Наименование показателя	Ед. измер.	2008г. (факт)	2007 (факт)	Рост (падение) в %
1. Производство мяса говядины	т. жв.	200	127	157
2. Производство мяса баранины	т.жв.	51	9	566,7
3. Производство молока	т. шт.	1507	1056	142,7
4. Производство зерновых	т.	17792	21891,6	81
5. Производство хлеба и хлебобулочных изделий	т.	387	416	93
6. Ремонт и техническое обслуживание с/х машин	руб.	13812	4237,0	326
7. Реализация масса КРС	т. жв.	16	18	88,9
8. Реализация овец	т.жв.	51	29	175,9
9. Реализация зерновых	т.	7725	16653	46
10. Производство колбасы	т.	-	2

4. Перспективы развития.

Основными перспективами развития общества являются:

1) увеличение земель сельскохозяйственного назначения за счет брошенных другими хозяйствами близлежащих земель;

2) увеличение продуктивности и улучшение породных качеств южно-уральской породы овец, красно-степной породы КРС. Добиться увеличения молочной продуктивности красно-степной породы КРС и получение статуса племрепродуктора.

3) развитие торговой деятельности;

4) организация ремонта легкового автотранспорта (автосервис);

5) запуск пилорамы.

На предприятии постоянно ведется работа по внедрению передового опыта и новых технологий. Специалисты большое внимание уделяют качеству выпускаемой продукции.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) годовых дивидендов по акциям общества в 2008 году.

Категория акций	Размер дивиденда на 1 акцию в руб.	Начислено всего на все акции, тыс.руб.	Выплачено по акциям всего, тыс.руб.
Обыкновенные	-	-	-
Привилегированные типа « »	-	-	-
Итого:	-	-	-

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Одной из основных проблем в работе Общества является рост тарифов на энергоресурсы (электроэнергия, газ, ГСМ), покупные корма.

	Ед. измер.	2006	2007	2008
Стоимость (1 кВт/час)	Руб.	1,61	2,04	2,20
Стоимость (1 м^3газа)	Руб.	1,43	1,74	2,0
Стоимость (1 кг к/кормов)	Руб.	2,11	2,30	2,76
Стоимость (1 кг бензин А-76)	Руб.	13,66	16,78	17,4
Стоимость (1 кг диз. топливо)	Руб.	12,46	13,37	14,1

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Крупные сделки в 2008 году обществом не совершались.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделки с заинтересованностью в 2008 году обществом не совершались.

9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Занимаемая должность	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Розинов Василий Самойлович	Генеральный директор ТОО «Иволга холдинг»	нет
2.	Розинов Иван Васильевич	Директор ТОО «Иволга»	нет
3.	Михайленко Николай Николаевич	Генеральный директор ООО «Оренбург-Иволга»	нет
4.	Клочков Дмитрий Вячеславович	Генеральный директор ООО «Нива-1»	нет
5.	Подчиненов Александр Викторович	1 заместитель генерального директора ТОО «Иволга холдинг»	нет

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, доля его участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества.

Марычев Александр Николаевич, родился 17 июня 1961 года в г. Медногорское Оренбургской области. Образование высшее – Оренбургский сельскохозяйственный институт (в 1983 году) по специальности механизация сельского хозяйства. В ОАО «МТС» Октябрьское работает со 10 июля 2007 года, занимает должность генерального директора. Акций общества в собственности нет.

Общество не имеет коллегиального исполнительного органа.

12.Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества.

Марычев Александр Николаевич	Генеральный директор	Заработная плата	Должностной оклад в зависимости от площади сельхоз. угодья и числа условных голов скота.
		Ежемесячная премия	до 100%

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	п.5.1. Положения об общем собрании акционеров ОАО «МТС» Октябрьское
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров- до даты окончания приема бюллетеней для голосования.	Соблюдается	п. 4.3. Положения об общем собрании акционеров ОАО «МТС» Октябрьское
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.	Соблюдается	п.3.4. Положения об информационной политике ОАО «МТС» Октябрьское посредством электронных средств связи
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо,- достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	соблюдается	3.8., 2.10. Положения об общем собрании акционеров ОАО «МТС» Октябрьское
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	Не соблюдается	п.9.2. Положения об общем собрании акционеров ОАО «МТС» Октябрьское предусматривает право указанных лиц присутствовать на общем собрании акционеров
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.	Не соблюдается	Данное требование отсутствует в уставе и внутренних документах общества.
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров.	соблюдается	Раздел 9 Положения об общем собрании акционеров ОАО «МТС» Октябрьское
Совет директоров
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Не соблюдается	Данное положение закреплено в ст.5 Положения о Совете Директоров ОАО «МТС» Октябрьское
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе.	Не соблюдается
10.	Наличие в Уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров.	Не соблюдается	Данное полномочие отнесено п.3 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.	Не соблюдается	Данное право совета директоров Уставом не предусмотрено.
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления.	Не соблюдается	Условия контракта с генеральным директором устанавливает и подписывает председатель совета директоров.
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются.	Не соблюдается	Данное положение в Уставе отсутствует.
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.	соблюдается	Ст.35 Положения о Совете директоров ОАО «МТС» Октябрьское
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	соблюдается
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	соблюдается
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.	Не соблюдается	Об этом установлено в ст.3 Положения о Совете Директоров ОАО «МТС» Октябрьское
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта- обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте.	соблюдается	Ст.7 Положения о Совете Директоров ОАО «МТС» Октябрьское
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершать сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.	соблюдается	Ст.7 Положения о Совете Директоров ОАО «МТС» Октябрьское
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	Заседания проводятся по мере необходимости согласно ст. 23 Положения о Совете Директоров ОАО «МТС» Октябрьское
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	Заседания проводятся периодически по мере необходимости
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.	соблюдается	Положение о Совете директоров ОАО «МТС» Октябрьское- раздел 6.
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Не соблюдается	Одобрение крупных сделок проходит согласно ФЗ «Об акционерных обществах».
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации.	соблюдается	Ст.6, ст.9 Положения о Совете директоров ОАО «МТС» Октябрьское
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	В Совете директоров отсутствует комитет по стратегическому планированию. Данные вопросы решаются Советом директоров без образования указанного комитета.
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	соблюдается	Ст.40 Положения о Совете Директоров ОАО «МТС» Октябрьское
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров.	соблюдается	Ст. 40 ч.2. Положения о Совете Директоров ОАО «МТС» Октябрьское
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором.	соблюдается	Ст. 40 Положения о Совете Директоров ОАО «МТС» Октябрьское
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.	соблюдается	Ст. 38 Положения о Совете Директоров ОАО «МТС» Октябрьское
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения.	Соблюдается	Ст. 41 Положения о Совете Директоров ОАО «МТС» Октябрьское
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором.	Соблюдается
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.	Соблюдается
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	В Совете директоров отсутствует комитет по рискам. Данные вопросы решаются Советом директоров без образования указанного комитета.
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).	Не соблюдается	В Совете директоров отсутствует комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. Данные вопросы решаются Советом директоров без образования указанного комитета.
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.	соблюдается	В Совете директоров отсутствует комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.	соблюдается	В Совете директоров отсутствует комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	соблюдается	Раздел11 Положения о Совете Директоров ОАО «МТС» Октябрьское
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечить обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.	соблюдается	П.15.13. Устава
Исполнительные органы
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества.	Не соблюдается	Согласно раздела 16 Устава общества- единоличный исполнительный орган- генеральный директор
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.	Не соблюдается	В обществе отсутствует правление
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества.	Не соблюдается	Данное положение не закреплено во внутренних документах, однако на практике такие операции согласовываются с Советом директоров Общества.
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	Соблюдается
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим- соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества.	соблюдается
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	Отсутствует управляющая организация
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта- обязанности информировать об этом совет директоров.	Соблюдается	Глава 4 (ст. 4.2.) Кодекса корпоративного поведения ОАо «МТС» Октябрьское
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего).	Не соблюдается	Общество не прибегает к услугам управляющей организации
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров.	Соблюдается	Ст.9 Положения о Совете директоров ОАО «МТС» Октябрьское.
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.	Соблюдается	Общая ответственность предусмотрена разделом 7 трудового договора с генеральным директором от 10.07.07г., п.6.1. Положения об информационной политике Общества.
Секретарь общества
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	Не соблюдается
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.	Не соблюдается	В Обществе отсутствует должность корпоративного секретаря
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества.	Не соблюдается	В Обществе отсутствует должность корпоративного секретаря
Существенные корпоративные действия
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	соблюдается	П.13.2, п. 15.2 Устава ОАО «МТС» Октябрьское
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющего предметом крупной сделки.	Не соблюдается	Данное требование не отражено в уставе и иных внутренних документов общества, однако на практике в подобных случаях независимые оценщики привлекаются в рамках ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах»
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).	Не соблюдается	В Уставе подобные положения отсутствуют
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения.	Не соблюдается	В Уставе подобные положения отсутствуют.
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	соблюдается
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.	Не соблюдается	В уставе и внутренних документах подобное положение отсутствует.
Раскрытие информации
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).	соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «МТС» Октябрьское
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества.	Не соблюдается	Общество не размещает акции.
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	Соблюдается	П. 3.3. Положения об информационной политике ОАО «МТС» Октябрьское
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	соблюдается	www.orhpp@mail.ru
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшими должностными лицами акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние.	соблюдается	П.3.3.3. Положения об информационной политике ОАО «МТС» Октябрьское
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества.	Не соблюдается	Общество раскрывает информацию в объеме, предусмотренном Приказом ФСФР от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Положением об информационной политике Общества.
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества.	соблюдается	Раздел 4 Положения об информационной политике ОАО «МТС» Октябрьское
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Не соблюдается	Отсутствуют утвержденные советом директоров процедуры внутреннего контроля.
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	соблюдается	Ревизионная комиссия - Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии ОАО «МТС» Октябрьское
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	соблюдается	Раздел 18 Устава, раздел 1 Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии ОАО «МТС» Октябрьское
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	соблюдается
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.	соблюдается
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.	Не соблюдается	Подобное положение в Положении о порядке деятельности ревизионной комиссии Общества отсутствует.
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае отсутствия – совету директоров акционерного общества.	соблюдается	П.2.1. Положения о порядке деятельности Ревизионной комиссии ОАО «МТС» Октябрьское
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).	Не соблюдается	Оценивает нестандартные операции Совет директоров.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Подобный порядок во внутренних документах не закреплен.
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	соблюдается	Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии ОАО «МТС» Октябрьское
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров.	Соблюдается
Дивиденды
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положение о дивидендной политике)	Соблюдается	Положение о дивидендной политике ОАО «МТС» Октябрьское
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества.	соблюдается	Раздел 2 Положения о дивидендной политике ОАО «МТС» Октябрьское
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.	Не соблюдается	Общество не раскрывает информацию в виде публикации внутренних документов в соответствии с Приказом ФСФР от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

В части, соответствующей законодательной базе в регулировании корпоративных отношений и рынка ценных бумаг, Кодекс корпоративного поведения Обществом строго соблюдается. В Обществе ежегодно в срок проводятся с соблюдением всех требований закона годовые общие собрания акционеров. При этом акционеры Общества всегда своевременно получают уведомления о созыве собрания и возможность своевременно ознакомиться со всеми материалами по вопросам повестки дня собрания.

Заседания Совета Директоров проводятся регулярно, в основном, в очной форме. Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности Общества, принимает решения об участии Общества в новых проектах с учетом рыночной ситуации, систематически оценивает финансовое состояние Общества.

В Обществе ревизионной комиссией и аудитором осуществляется контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. Общество соблюдает принцип корпоративного поведения- раскрытие информации об Обществе – в строгом соответствии с законодательством.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятий решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации в обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим главным числом акций одного типа. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц, в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

ОАО «МТС» Октябрьское А.Н.Марычев

Главный бухгалтер

ОАО «МТС» Октябрьское Н.В.Гусейнова