Протокол № 1
очередного общего собрания акционеров ОАО
«Беляевская МТС «Нива»
с.
Беляевка «30»
июня 2010г.
Полное
фирменное наименование общества: ОАО «Беляевская машинно-технологическая
станция «Нива»
Дата
и время проведения собрания: 30 июня 2010 года с 12.00 до 13.00 часов
Место
проведения собрания: ОАО «Беляевская МТС «Нива», здание администрации, 1
этаж,
Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка, ул. Южная, 2 А
Форма
проведения общего собрания акционеров: собрание
Время
проведения регистрации участников собрания: с 11ч. 30 мин.
Время
проведения собрания с 12ч. 00 мин. до 12ч. 30 мин.
Общее
количество обыкновенных именных акций ОАО «Беляевская МТС «Нива» - 2390 шт.
На
собрании присутствуют владельцы или их законные представителя 2390 шт.
обыкновенных именных акций ОАО «Беляевская МТС «Нива».
Собрание
правомочно.
Председатель
собрания: Власенко Владимир Иванович
Секретарь
собрания: Шулуваева Надежда Александровна
ПОВЕСТКА
ДНЯ:
Ø
Утверждение
отчета генерального директора ОАО «Беляевская МТС «Нива» по итогам деятельности
за 2009 год и перспективы на 2010 год
Ø
Утверждение
заключения аудитора и акта ревизионной комиссии ОАО «Беляевская МТС «Нива»
Ø
Утверждение
годового баланса, отчета прибылей и убытков, распределение свободного остатка
прибыли ОАО «Беляевская МТС «Нива»
Ø
Утверждение аудиторской фирмы, обслуживающей ОАО «Беляевская МТС «Нива»
Ø Прекращение полномочий действующего состава
наблюдательного Совета Директоров ОАО «Беляевская МТС «Нива»
Ø
Избрание
нового состава наблюдательного совета Директоров ОАО «Беляевская МТС «Нива»
Ø Прекращение полномочий членов Счетной комиссии ОАО «Беляевская МТС «Нива» и избрание нового
состава Счетной комиссии ОАО «Беляевская
МТС «Нива»
Ø Избрание ревизионной комиссии (ревизора)
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Утверждение
отчета генерального директора ОАО «Беляевская МТС «Нива» по итогам деятельности
за 2009 год и перспективы на 2010 год
Голосовали: «За» - 1983 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» -
нет.
Решение
принято.
Формулировка решения по вопросу,
поставленному на голосование:
Утвердить отчет генерального директора ОАО
«Беляевская МТС «Нива» по итогам деятельности за 2009 год и перспективы на 2010 год.
2. Утверждение заключения аудитора и
акта ревизионной комиссии ОАО «Беляевская МТС «Нива».
Голосовали: «За» - 1983 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» -
нет.
Решение
принято.
Формулировка решения по вопросу,
поставленному на голосование:
Утвердить заключение аудитора и акт
ревизионной комиссии ОАО «Беляевская МТС «Нива».
3.
Утверждение
годового баланса, отчета прибылей и убытков, распределение свободного остатка
прибыли ОАО «Беляевская МТС «Нива»
Голосовали:
«За» - 1983 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» -
нет.
Решение принято.
Формулировка
решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить
годовой баланс, отчет прибылей и убытков, свободный остаток прибыли ОАО
«Беляевская МТС «Нива» не распределять, направить на развитие производства.
4.
Утверждение
аудиторской фирмы, обслуживающей ОАО
«Беляевская МТС «Нива»
Голосовали: «За» -
1983 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» -
нет.
Решение принято.
Формулировка
решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить
аудиторской фирмой, обслуживающей ОАО
«Беляевская МТС «Нива» ООО «Аудит Профи».
5. Прекращение полномочий действующего состава
наблюдательного Совета Директоров ОАО «Беляевская МТС «Нива»
Голосовали:
«За» - 1983 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» -
нет.
Решение принято.
Формулировка
решения по вопросу, поставленному на голосование:
Прекратить полномочия
действующего состава наблюдательного Совета Директоров ОАО «Беляевская МТС
«Нива»
6.
Избрание
нового состава наблюдательного совета Директоров ОАО «Беляевская МТС «Нива»
Голосовали: «За» -
1983 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» -
нет.
Решение принято.
Формулировка
решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать
новый состав наблюдательного совета Директоров ОАО «Беляевская МТС «Нива»:
Розинов Василий
Самойлович |
« за» - 1983
голоса |
«против» - нет |
|
«воздержался» -
нет |
|
Розинов Иван
Васильевич |
« за» - 1983
голоса |
«против» - нет |
|
«воздержался» -
нет |
|
Михайленко Николай
Николаевич |
« за» - 1983
голоса |
«против» - нет |
|
«воздержался» -
нет |
|
Подчиненов
Александр Викторович |
« за» - 1983
голоса |
«против» - нет |
|
«воздержался» -
нет |
|
Клочков Дмитрий
Вячеславович |
« за» - 1983
голоса |
«против» - нет |
|
«воздержался» -
нет |
|
Маркин Сергей
Васильевич |
« за» - 1983
голоса |
«против» - нет |
|
«воздержался» -
нет |
|
Кучерова Нина
Николаевна |
« за» - 1983
голоса |
«против» - нет |
|
«воздержался» -
нет |
7. Прекращение полномочий членов Счетной комиссии ОАО «Беляевская МТС «Нива» и избрание нового
состава Счетной комиссии ОАО «Беляевская
МТС «Нива»
Голосовали: «За» -
1983 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» -
нет.
Решение принято.
Формулировка
решения по вопросу, поставленному на голосование:
Прекратить полномочия
членов Счетной комиссии ОАО «Беляевская
МТС «Нива» и избрать новый состав Счетной комиссии ОАО «Беляевская МТС «Нива»:
Чеполда Татьяна
Витальевна |
« за» - 1983
голоса |
«против» - нет |
|
«воздержался» -
нет |
|
Исупова Наталья
Александровна |
« за» - 1983
голоса |
«против» - нет |
|
«воздержался» -
нет |
|
Редькина Татьяна
Петровна |
« за» - 1983
голоса |
«против» - нет |
|
«воздержался» -
нет |
8. Избрание ревизионной комиссии (ревизора)
Голосовали:
«За» - 1983 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» -
нет.
Решение принято.
Формулировка
решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать ревизионную
комиссию (ревизоров):
Матвеева Светлана
Геннадьевна |
« за» - 1983
голоса |
«против» - нет |
|
«воздержался» -
нет |
|
Катибергенова
Ольга Владимировна |
« за» - 1983
голоса |
«против» - нет |
|
«воздержался» -
нет |
|
Кучерова Нина
Николаевна |
« за» - 1983
голоса |
|
«против» - нет |
|
«воздержался» -
нет |
Председатель
собрания
В.И. Власенко
Секретарь
собрания
Н.А. Шулуваева
Дата
составления протокола – «05» июля 2010 года.
1.
Сообщение
о проведении общего годового собрания акционеров
ОАО «Беляевская
машинно-технологическая станция «Нива»
1. Общие сведения |
|
1.1.
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – (наименование) |
Открытое
акционерное общество «Беляевская машинно-технологическая станция «Нива» |
1.2.
Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Беляевская МТС №Нива» |
1.3.
Место нахождения эмитента |
461330,
Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка, ул. Южная, 2 «А» |
1.4.
ОГРН эмитента |
1025602986760 |
1.5. ИНН эмитента |
5623001450 |
1.6.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
03036 – Е |
1.7.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации |
2. Содержание сообщения |
2.1. Орган управления эмитента, сообщает о
проведении общего собрания акционеров по вопросам принятия решения об
утверждении годовой бухгалтерской отчетности
и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое
или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим
решение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, является общее
собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования
(совместное присутствие и/или заочное голосование)- Годовое общее собрание
акционеров; собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). |
2.2. Дата и место проведения общего собрания
акционеров- «30» июня 2010 года, 461330, Российская Федерация, Оренбургская область, Беляевский район, с.
Беляевка, ул. Южная, 2 «А», 1-ый этаж административного здания. |
2.3. ПОВЕСТКА
ДНЯ: Ø Избрание совета
директоров (наблюдательного совета) общества; Ø Избрание
ревизионной комиссии (ревизора) общества; Ø Утверждение
аудитора общества; Ø Утверждение
годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества; Ø Распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по
результатам финансового года. |
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров – «07» июня 2010
года. |
2.5. Порядок ознакомления с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться –
информация (материалы) предоставляются
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров для их
ознакомления лично либо по требованию лица, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, осуществляется предоставление копий документов за плату
(не превышающую стоимости затрат на изготовление материалов) по адресу 461330, Российская
Федерация, Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка, ул. Южная, 2
«А», 2-ой этаж административного здания, кабинет № 5. |
3. Подпись |
3.1. Генеральный
директор ОАО «Беляевская
машинно-технологическая станция «Нива» ______________В.И. Власенко Дата 08
июня 2010 г. |